警方公布，於2019年接获报案，指一家曾於香港联交所上市的医药公司涉嫌在市场筹集资金后，未将所得款项用於公司营运，公司管理层被怀疑非法挪用资金。经深入调查及资金流向分析后，警方以「洗黑钱」罪拘捕一名44岁男子，该男子为涉案公司的财务总监，涉案金额约50亿元。被告其后被裁定罪成，今日(22日)被判处监禁7年8个月。因应控方申请，法庭批出取消资格令，禁止被告在未来12年担任公司董事职务。
商业罪案调查科讹骗案调查组总督察韩成昊称，案发於2015年一间在香港联交所上市的医药公司公开招股，发行可换股债券。在市场上筹集约38亿元资金。当时公司声称筹集所得的开支会用作营运用途，包括兴建新医院、医疗中心和扩展物流业务。
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但该公司在2016年底因审计报告异常，因而暂停股份在联交所买卖交易。至2019年初公司被入禀清盘，同年警方收到约100名投资者报案，指公司帐目异常，可能涉及管理层非法挪用公司资金。商业罪案调查科接手调查案件，并在稍后时间展开拘捕行动，拘捕包括案中被告。被告案发时担任该上市公司财务总监和公司秘书，属公司高级管理人员，他本人为一名执业会计师。
商业罪案调查科讹骗案调查组高级督察韩振光表示，自2019年接报后随即进行深入调查，发现有关上市公司在2015年透过公开招股和发行可换股债券，筹集38亿元资金后，未有将资金用於公告及发售文件所声称的公司营运用途，并且将资金转移至多个由上市公司高级管理人员控制的银行户口，当中牵涉个人名义、本地公司及海外公司名义开设户口。调查发现涉及的公司并非有关上市公司旗下的子公司，亦不是财务会计纪录中有记载的合法生意夥伴。因此警方相信有公司高级管理人员，以欺诈手段透过集资获得投资者资金，并且非法挪用有关资金。
韩振光说，警方对被告进行资金流向分析，发现集资所得的38亿元资金中，有大部分转移至两个可疑户口，其中一个户口是被告作为唯一董事及股东的一间英属处女群岛注册公司，在香港开立银行户口，另一个户口是被告人名下的香港银行户口。经分析后发现於2015至2018年间，被告利用上述两个由他操控的银行户口，清洗高达50亿元怀疑犯罪得益。
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警方称，上市公司清盘人正透过民事程序，尝试取回部分资产，而剩余资产警方将会向高等法院提出充公程序，并感谢香港证监会和香港联交所在调查期间提供的协助。(da/w)
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