| 姓名 | 闫灵喜 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 闫灵喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业集团有限公司资本运营部部长。中国航空科技工业股份有限公司总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、董事长，本公司董事、董事长。 |
| 姓名 | 曹生利 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 曹生利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理、副总经理，总经理、董事、党委副书记，惠阳航空螺旋桨有限责任公司董事长、党委书记。现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记。 |
| 姓名 | 周国臣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周国臣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体设计室设计员、结构设计室组长、复合材料结构设计室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所副总设计师兼复合材料结构设计室主任、副所长、所长、党委书记，中航直升机有限责任公司民机项目部副部长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理、党委委员，昌河飞机工业（集团）有限责任公司总经理、董事、党委副书记。现任昌河飞机工业（集团）有限责任公司总党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 许建华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 许建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部常务副部长兼航空产品办主任，项目管理部副部长兼国际合作部第二部长，副总工程师兼民机管理部部长、综合计划部部长，中航直升机有限责任公司民机项目管理部部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事。现任本公司董事，中国直升机设计研究所所长。 |
| 姓名 | 徐滨 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 徐滨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长、规划投资部部长、董事会秘书。现任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航机载系统股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 余小林 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 余小林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国联合网络通信集团有限公司法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合业务部总经理、董事会办公室主任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司党委副书记、总经理，中共儋州市委委员、常委、儋州市政府副市长（挂职）。 |
| 姓名 | 刘振 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘振先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸会计学会理事，河南省工商管理重点学科带头人，河南省高校科技创新人才，河南省教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院商学院工作，担任财务管理教研室教师。 |
| 姓名 | 赵慧侠 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 赵慧侠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，学士学位，工程师，一级高级会计师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体室设计员、管理科管理组长，财会处副处长、副总经理，哈尔滨哈飞汽车股份公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总会计师兼财会处长、副总经理兼总会计师，常务副总经理、党委书记、副董事长，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团有限公司总裁助理兼运营管理部总经理和审计法律事务部总经理。 |
| 姓名 | 王猛 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王猛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，大学本科，律师。历任北京竞天公诚律师事务所律师，北京中银律师事务所律师。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人。 |