| 姓名 | 唐英敏 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 女/67 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 唐英敏，女，1959年出生，中国香港籍，硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，曾任加州Cashmere House, Inc.财务总裁，美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总裁，迅达科技企业（香港）有限公司董事、副董事总经理，光膜（香港）有限公司财务总裁；2003年1月起担任公司董事，现任公司董事长，广东生益科技股份有限公司董事，豪商国际有限公司董事、行政总裁，苏锡光膜科技（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，光膜（香港）有限公司及常裕光电（香港）有限公司董事，合肥清溢光电有限公司、佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、新余常裕科技有限公司及佛山清溢光电有限公司执行董事。 |
| 姓名 | 张百哲 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/83 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张百哲，男，1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工程师。曾在清华大学从事教学与科研工作，曾担任北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、深圳市清华液晶电光技术有限公司董事、总经理、北京永生华清液晶技术有限公司总经理、北京新世纪玮特科技有限公司总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电科技股份有限公司董事、冠捷电子科技股份有限公司独立董事；从1997年8月起在公司担任董事，并于2009年1月至今担任公司副董事长。张百哲先生是国内液晶技术专家，曾获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部级科技进步三等奖、省长特别奖等荣誉。 |
| 姓名 | 庄鼎鼎 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 庄鼎鼎先生：1973年出生,中国香港籍，工商管理硕士,CFA、CQF。曾任美国保险公司AEGON旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰ING银行（香港及上海分行）董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜（香港）有限公司高级管理人员，Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈顺（香港）有限公司、无锡翔英创投有限公司、常裕光电（香港）有限公司及豪商国际有限公司董事，广东生益科技股份有限公司、苏锡光膜科技（深圳）有限公司、均灏（上海）贸易有限公司及上海君远企业发展有限公司监事。2021年5月至今担任公司董事。2023年9月至今担任公司副董事长。 |
| 姓名 | 唐庆年 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 唐庆年，男，1961年出生,中国香港籍，硕士学位。现任生益电子股份有限公司、光膜（香港）有限公司、高基投资有限公司、Allied Business Limited、凌智有限公司、气派音响有限公司、PHASE Entertainment Limited、Viola Sound Technology Limited、Maisonette Investments Limited、伟华电子有限公司、Su Sih Developments Limited、高柏创新（香港）有限公司、MTG Laminate（BVI）Limited、Top Mix Investments Limited、优博有限公司、无锡翔英创投有限公司、上海君远企业发展有限公司、香港江苏社团总会有限公司、香港检验服务有限公司、香港标准及检定中心有限公司、无锡旅港同乡会有限公司、东莞标检产品检测有限公司、香港认证中心有限公司、苏州生益科技有限公司、江西生益科技有限公司及Shining Ace Developments Limited董事。并于2022年11月至今担任公司董事。 |
| 姓名 | 唐嘉盛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/38 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 唐嘉盛，男，1988年出生,中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团-中国消费者团队研究助理，东亚人寿保险有限公司、蓝十字（亚太）保险有限公司及Blue Care JV（BVI）Holdings Limited独立非执行董事。现任半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡（英属处女岛）有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、Peninsular Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、Peninsular Loyalty Limited、Peninsular Crystal Limited及Peninsular Concord Limited董事，伟华电子有限公司高级管理人员,香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港同乡会有限公司常务副会长，佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公司、佛山清溢光电有限公司及新余常裕科技有限公司监事。2022年11月至今担任公司董事。 |
| 姓名 | 谢景云 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/46 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 谢景云，女，1980年出生,中国籍,硕士研究生学历。2003年7月至2004年3月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室企划；2004年4月至2006年4月，任广东省外经贸厅贸管处科员;2006年4月至2008年12月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理，广东广新投资控股有限公司项目经理;2008年12月至2023年8月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管，主管，资本运营部主管，助理部长，副部长，部长，投资与资本运营部部长，运营管理中心总经理、运营管理高级总监；现任广东省广新控股集团有限公司资本投资高级总监、资本投资中心总经理，广东生益科技股份有限公司董事，广东省广告集团股份有限公司董事，生益电子股份有限公司董事，兴发铝业控股有限公司董事，广东广新新兴产业投资私募基金管理有限公司董事。 |
| 姓名 | 高术峰 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 高术峰，男，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、注册造价工程师。曾任内蒙古河套酒业集团股份有限公司业务员、审计员、中联会计师事务所有限公司深圳分所审计部经理；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市汇天下财务咨询有限公司执行董事、总经理。2021年5月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈建惠 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈建惠，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人、专职律师。2021年5月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 王漪 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/68 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王漪，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学，信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月至1995年3月在日本电气通信大学作为访问学者进行科学研究。现任北京大学集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术二等奖，2022年获教育部科学技术发明一等奖。2021年10月至今担任烟台正海科技股份有限公司独立董事，2023年9月至今担任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事，2022年5月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 许建笙 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 许建笙，男，1987年出生,中国香港籍,硕士学位，城市土地学院会员。曾任加皇投资理财有限公司副总监及EAS West，LP营销发展经理。现任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 姜巍 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 姜巍，男，1984年出生，本科。2007年7月至2013年7月间，担任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司光罩厂工艺工程师；2013年7月至2014年7月，担任上海华力微电子有限公司光刻科主任级工程师；2014年7月加入上海徐汇科盛德半导体有限公司（原上海凸版光掩模有限公司），至今先后担任专家级工程师、工程师主管、工程及技术研发部经理等职位，同时担任公司企业技术中心（区级）负责人、高新技术企业（市级）技术带头人、科盛德全球技术审查和咨询委员会成员以及科盛德全球客户认证及技术转移委员会成员等技术职位，作为公司技术负责人，全面负责公司生产工艺、技术研发以及设备相关的工作，在上海徐汇科盛德半导体有限公司任职期间，曾带领技术团队首次突破10-28nm技术节点光掩模量产以及客户认证，并主导完成高端光掩模新生产线搭建项目，服务全球各大知名集成电路和设计公司，产品良率和口碑都到达国际顶尖水平。2025年7月至2025年9月担任公司董事，2025年7月至今担任公司总经理。 |