4月8日丨中恆電氣(002364.SZ) -1.840 (-4.227%) 公佈，為促進實現杭州中恆電氣股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司（簡稱“寧德時代”）的戰略合作，公司控股股東杭州中恆科技投資有限公司（簡稱“中恆科技投資”）擬接受寧德時代對其進行增資，由公司與寧德時代開展戰略業務合作。本次交易不會導致中恆科技投資所持有的公司股份數量及持股比例發生變化，不會觸發要約收購。
中恆科技投資股東朱國錠先生、包曉茹女士擬引進寧德時代對中恆科技投資進行投資，各方發揮各自在相關領域的核心競爭力和資源優勢，促進寧德時代與中恆電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作，整合資源稟賦，賦能公司發展。
寧德時代擬以409,985.882353萬元（簡稱“增資對價”）認購中恆科技投資新增註冊資本人民幣1,441.176471萬元，出資方式為貨幣及股權。前述增資對價中，寧德時代擬以其所持時代天源（深圳）科技有限公司（簡稱“時代天源”）99.6970%股權（簡稱“時代天源股權”）作價119,636.40萬元（暫定金額，以時代天源100%股權暫定估值120,000萬元測算），具體以屆時時代天源股權評估值為依據；增資對價扣減時代天源股權作價的剩餘部分金額為貨幣出資（現金支付）。
擬議增資前，中恆科技投資註冊資本為1,500萬元，朱國錠先生和包曉茹女士分別持有中恆科技投資70%股權（對應中恆科技投資註冊資本1,050萬元）和30%股權（對應中恆科技投資註冊資本450萬元）；擬議增資完成後，中恆科技投資註冊資本將變更為2,941.176471萬元，朱國錠先生、包曉茹女士和寧德時代分別持有中恆科技投資35.70%股權（對應中恆科技投資註冊資本1,050萬元）和15.30%股權（對應中恆科技投資註冊資本450萬元）、49.00%股權（對應中恆科技投資註冊資本1,441.176471萬元）。擬議增資前中恆科技投資的控股股東、實際控制人為朱國錠先生。擬議增資完成後，中恆科技投資的控股股東、實際控制人保持不變，仍為朱國錠先生。
基於各方關於本次戰略合作的相關安排，進一步發揮各方各自在相關領域的核心競爭力和資源優勢，促進寧德時代與中恆電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作。同時，寧德時代將通過一定方式參與上市公司治理，即：在擬議增資完成後，朱國錠先生作為上市公司實際控制人、中恆科技投資作為上市公司控股股東，將通過行使股東權利等方式，促使寧德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司董事候選人經履行上市公司相關審議程序後擔任上市公司董事；在擬議增資完成後，包曉茹女士作為上市公司董事長，促使寧德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司副總經理候選人經履行上市公司相關審議程序後擔任上市公司副總經理。朱國錠先生及包曉茹女士與寧德時代在中恆科技投資層面及/或上市公司層面等均不構成一致行動關係或共同控制。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯